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全球金融犯罪风险管理改革成效及后续行动
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数据简介
政策制定者、执法机构、监管机构和私营部门已经采取重要措施，通过针对人才、流程和技术进行大量投资来保护其所服务的公民和运行的经济。虽然不同司法管辖区所采用金融犯罪风险管理框架的成熟度各不相同，但是金融犯罪驱动因素、负面影响和解决方案的全球同质性需要国际社会持续关注，力求阻止非法滥用资金并且防止此类行为对社会和金融稳定性造成后续损害。
详情描述
政策制定者、执法机构、监管机构和私营部门已经采取重要措施，通过针对人才、流程和技术进行大量投资来保护其所服务的公民和运行的经济。尽管如此，遏制非法资金流动依然困难重重。在本文中，国际金融协会(lF)与Deloitte Transactionsand Business Analytics LLP (“德勤”)基于目前全球已取得的良好工作进展，提出针对四个重点领域的工作安排，以期持续改进金融犯罪风险管理成效:1.金融情报运用;2.风险排序;3.科技与创新;4.国际合作与能力建设。此外，本文还说明了世界各国正在采取哪些系统性改革措施，如何在不同司法管辖区部署类似工作以及政策制定者如何开展国际合作与协调。强大的全球领导力至关重要，所有利益相关方应继续采取具有激励性、前瞻性、协作性和结果导向的方法打击金融犯罪。公私部门利益相关方必须携手并肩、共同努力，才能真正打击并预防国内和跨境金融犯罪。此外，本文还说明了世界各国正在采取哪些系统性改革搢施，如何在不同司法管辖区部署类似工作以及政策制定番如何开展国际合作和协调。虽然不同司法管辖区所采用金融犯罪风险管理框架的成熟度各不相同，但是金融犯罪驱动因素、负面影响和解决方案的全球同质性需要国际社会持续关注，力求阻止非法滥用资金并且防止此类行为对社会和金融稳定性造成后续损害。
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