数据简介

2019年，中国反洗钱监测分析中心共接收4182家报告机构报送的大额交易报告8.67亿份，可疑交易报告163.76万分，同比增加2.22%。1同年，人民银行全系统共对1744家义务机构开展反洗钱执法检查，较2018年增长175家。由此可见监管体系对于金融机构反洗钱工作的监督检查力度逐年加强。为了防范和遏制犯罪分子利用金融体系和特定非金融行业清洗犯罪收益或资助恐怖活动，中国已将洗钱和恐怖融资列为刑事犯罪，并通过《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等一系列法律规章，赋予金融行业和特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作义务。